FIU, 타지키스탄 국립은행과 자금세탁·불법자금 대응 역량 강화

금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국과 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보교환 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.ⓒ금융위

금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 타지키스탄 국립은행과 의심거래정보 교환을 통해 자금세탁 및 불법자금 흐름에 대한 대응 역량을 강화하기로 했다.

17일 FIU는 정부서울청사에서 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국과 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보교환 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

이번 MOU 체결은 한-중앙아시아 정상회담 계기에 추진된 것으로, 양국 금융정보분석기관 간 협력 체계를 구축해 국경을 넘어 이뤄지는 자금세탁 및 테러자금조달 등 불법자금 흐름에 공동 대응하기 위함이다.

이형주 금융정보분석원장은 톨립조다 피르다브스(Tolibzoda Firdavs) 타지키스탄 국립은행 총재와 만나, 최근 몇 년간 급속히 증가한 초국경적 조직범죄가 동남아, 동북아를 넘어 전 세계적으로 확산되는 등 심각한 상황임을 공유했다.

한국 정부가 동남아 등지에서 주도적으로 이러한 범죄자들과 이들의 범죄자금 추적해 일부 성과를 거두고 있다.

다만 범죄조직이 자금 추적을 회피하기 위해 가상자산 등 다양한 수단을 활용해 불법자금을 신속하게 유통·은닉하는 상황이다.

이 원장은 국제 조직범죄에 대응하기 위해서는 국가간 공조가 필수적이라고 강조했다.

일부 풍선효과로 범죄 조직들이 거점을 중앙아시아로 옮겨 갈 가능성도 큰 상황이다.

양측은 이번 정보공유 협력체계 구축이 양국 간 금융정보 교환을 통해 의심스러운 자금 흐름을 보다 효과적으로 파악·분석해 국제 조직범죄, 탈세, 마약 거래 등 자금세탁 관련 범죄의 수사·기소를 지원하는 데 기여할 것으로 기대했다.

한편, 톨립조다 피르다브스 총재는 타지키스탄의 성장 잠재력을 강조하면서 한국 금융회사들의 적극적인 진출 등 금융분야 협력을 요청했다.

이에 이형주 금융정보분석원장은 "양국간 금융협력을 돈독히 하기 위해서는 양국 금융시스템의 안정이 뒷받침되어야 한다"며 "금융시장 안정을 위해서는 자금세탁방지 시스템의 견고함이 그 중요한 기반이 될 수 있다"고 답했다.

FIU는 금번 MOU를 바탕으로 양국간 금융정보 교환을 활성화하고, 양국의 자금세탁 관련 범죄 수사·기소를 지원하는 한편, 중앙아시아 지역을 포함한 국제적인 자금세탁방지 공조를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.