바이낸스, 브라질 불법 자금세탁 조직 검거에 기여…41명 체포

다크웹서 금융 정보 및 신분증 매수 가상자산 통해 불법 자금 세탁

바이낸스 특별조사팀, 의심 가상자산 거래 분석 및 추적

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스가 브라질 수사 당국의 대규모 불법 자금세탁 조직 검거 작전에 핵심적인 역할을 수행했다. ⓒ바이낸스

글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 브라질 수사 당국의 대규모 불법 자금세탁 조직 검거 작전에 핵심적인 역할을 수행했다고 6일 밝혔다.

이번 작전은 'Operation Deep Hunt'라는 명칭 아래 브라질 고이아스 주 경찰 주도로 약 18개월간 진행됐으며 불법 가상자산 거래 및 자금세탁에 연루된 조직을 추적해 총 41명을 체포하고 8개 도시에서 범죄 기반 시설을 압수하는 성과를 거뒀다. 수사에는 연방 지구(브라질리아), 리우데자네이루 등지에서 180명이 넘는 경찰이 동원됐으며 압수 물품에는 위조 서류, 카드 단말기, 마약, 무기류 등이 포함됐다.

해당 조직은 다크웹에서 불법적으로 유통되는 은행 계좌, 신용카드 정보, 위조 신분증 등을 활용해 자금을 확보한 뒤, 페이퍼컴퍼니와 허위 계좌를 이용한 복잡한 자금 흐름 구조를 설계해 가상자산을 통한 자금세탁을 시도했다. 이 자금은 최종적으로 부동산이나 차량 구매 등에 활용되며 자본의 출처를 세탁한 것으로 알려졌다.

바이낸스는 자체 특별조사팀을 중심으로 고이아스 주 사이버 범죄 진압 경찰국(DERCC), 신호 정보(Signals Intelligence) 관리국, 자금세탁방지(AML) 기술 연구소 등과 협력해 범죄 조직의 가상자산 거래 내역을 추적·분석하고, 다크웹 활동을 통한 실질적인 피의자 식별에 기여했다.

기예르메 나자르 바이낸스 라틴아메리카 지역 총괄은 "바이낸스는 가상자산을 악용하는 범죄를 예방하고 산업 생태계에 대한 신뢰를 높이기 위해 전 세계 수사 기관과의 협력을 지속해오고 있다"며 "이번 사례 역시 가상자산 이용에 있어 컴플라이언스 준수와 사용자 보호, 능동적이고 엄격한 법 집행이 함께 동반되어야 함을 보여준다"고 말했다.

한편 바이낸스는 최근 대만 형사수사국으로부터 디지털 자산 관련 범죄 퇴치에 기여한 공로를 인정받아 감사 배지를 받았다. 바이낸스는 2022년부터 대만에서 20건 이상의 가상자산 범죄 대응 교육을 개최, 2000명이 넘는 경찰 및 이해관계자들에게 블록체인 수사 기법과 자금 추적 도구 활용법을 전수해왔다. 해당 교육은 대만 법 집행 기관들의 실무 수사 능력을 강화하고, 현장 대응력을 크게 높였다는 평가를 받고 있다.